Đức đánh sập một mạng lưới rửa tiền khổng lồ của mafia Nga

[tieuboingoan]

Đức đánh sập một mạng lưới rửa tiền khổng lồ của mafia Nga


Sau khi tung hoành ngang dọc trên nước Nga, một thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Izmailovskaya đã bất ngờ sa lưới tại Đức. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài trong mấy năm qua.

Công dân Nga Alexander A., 41 tuổi, là một người sùng đạo, hầu như lúc nào cũng mang theo lọ nước thánh bên người. Alexander trả lương cho một linh mục láng giềng tại Moscow và rất hào phóng đối với người nghèo khổ. Tuy nhiên, đã gần một năm nay những người nghèo khó tại Moscow chẳng thấy bóng dáng của nhà từ thiện. Lý do là Alexander đang phải ngồi trong trại giam tại Schwaebisch Hall, miền nam nước Đức để chờ ngày ra hầu tòa.

Các công tố viên ở Stuttgart cho biết đã thu thập đủ chứng cứ để đưa công dân Nga trên ra trước vành móng ngựa vào ngày 16.10 tới. Alexander A. và 2 bị cáo khác bị buộc tội rửa số tiền hơn 10 triệu USD cho tổ chức mafia Nga Izmailovskaya thông qua các hợp đồng mua bán địa ốc trên nước Đức. Theo các nhà điều tra, Alexander A. thực chất là một trong các thủ lĩnh của tổ chức mafia tại Moscow. Tổ chức này đã kiếm hàng đống tiền thông qua các hợp đồng giết người và bảo kê cho các tụ điểm ăn chơi.

Đánh sập đường dây tội phạm của Alexander là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với giới chức Đức. Cơ quan điều tra đã liên tục báo cáo tiến trình vụ án cho Bộ Tư pháp, Thủ tướng và BND - Cục Tình báo nước ngoài của Đức. Dựa theo bản cáo trạng, Alexander A. đã mở một vài tài khoản tại Ngân hàng Berliner và chi nhánh Ngân hàng Commerzbank tại thành phố Esslingen, hành động được cho là một phần của kế hoạch đầu tư hàng triệu USD tiền của mafia vào Đức. Alexander cũng đã thành lập Công ty S+L Iba để quản lý các nguồn quỹ đen. Alexander A. đã thuê Alexander L., một cựu quan tòa Nga, làm giám đốc quản lý và Oleg R. là người chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch. Thế là bộ ba, với Alexander A. ở Nga, bắt đầu mua các tòa nhà và bất động sản tại Stuttgart cũng như các khu vực xung quanh.

Điều mà bộ ba trên không thể ngờ là các ngân hàng đã báo cáo về những khoản giao dịch lớn cho chính quyền. Thế là các nhà điều tra nghi ngờ có hành động rửa tiền ở đây; họ bắt đầu nghe lén điện thoại của nhóm người Nga. Theo các công tố viên, Oleg R. là người rất ba hoa và đã "tình cờ" cung cấp thông tin chi tiết về tổ chức mafia Izmailovskaya cũng như nguồn gốc của những nguồn quỹ quá lớn giao dịch qua các ngân hàng Đức. Không hay biết rằng mình đang bị điều tra, Alexander A. đã đáp chuyến bay đến Đức để thăm đối tác vào ngày 18.8.2006 với sự tháp tùng của một nhóm vệ sĩ. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Stuttgart, cảnh sát Đức đã bắt ngay Alexander A. và 4 nghi can khác.

Theo các công tố viên, Alexander A. là một trong các thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Izmailovskaya, từng là cánh tay phải của ông trùm Malevsky. Các thủ lĩnh của tổ chức mafia này được cho là đang kiểm soát tài sản trị giá hơn 1 tỉ USD. Hằng tháng, Alexander A. chi hơn 1 triệu USD trả lương cho đàn em. Lương tháng của lính lác vào khoảng 1.300 USD/người, còn "quan chức" thì đến 40.000 USD. Hiện có khoảng 250 gia đình phụ thuộc vào nguồn tài chính của Alexander A. Những tin tức này do nhân chứng quan trọng Jalol Khaidarov cung cấp. Ông này từng bị bắt vì tội rửa tiền tại Israel và thừa nhận là thành viên của Izmailovskaya. Khaidarov nhận ra Alexander A. và chỉ rõ tay này giữ vị trí cao trong tổ chức tội ác tại Nga. Khi trùm Malevsky tử nạn trong lúc nhảy dù tại Nam Phi vào năm 2001, Alexander A. đã nắm cơ hội leo lên hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức mafia này.

Thụy Miên

Theo thanhnien.com.vn